प्रेस नोट डीसीपी जोन- 03
स्टेट कोऑर्डिनेटर मध्यप्रदेश भोपाल- साहिल
MN- 8878420082
लोन माफिया:- बैंक के 7अधिकारी (3 बैंक मेनेजर), कर्मचारी एवं एजेंटो द्वारा मिलकर फर्जी संस्था के नाम पर लोन निकाल कर बैंक एवं जिला अंन्त्यावसायी मार्यादित से व्यापार एवं व्यवसाय हेतु 62 लाख की धोखाधडी।
थाना हनुमानगंज भोपाल में वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त शिकायत आवेदक कन्हैयालाल डाबी निवासी टीला जमालपुरा कि शिकायती आवेदन पत्र में सिडीकेट(कैनरा बंैक) में आवेदक को फुटवेयर का व्यापार हेतु आरोपी जमना प्रसाद द्वारा बैंक मैनेजर से मिलकर फर्जी फर्म के दस्तावेज तैयार कराकर कुल 7 लाख रूपये का लोन पास कराया गया। जिसको आरोपी जमना प्रसाद द्वारा बैंक मैनेजर देवेद्र साहू के साथ मिलकर 7 लाख रू की राशि डी डी के माध्यम से एजेंट द्वारा प्राप्त की गई। आरोपी जमना प्रसाद चैधरी द्वारा अपने दोस्त मनोज तोमर के साथ मिलकर मनोज तोमर के मामा प्रमोद वर्मा के नाम से फर्जी दुकान एवं स्थापना पंजीयन प्रामणपत्र के आधार पर वर्मा टेªडर्स का बैकं एकाउटं न. 208110100002793 बाम्बे मर्केटाईल को-आॅपरेटिव बैंक पीरगेट भोपाल में खुलवाया।
शिकायत जाँच उपरांत आरोपी जमना प्रसाद चैधरी, मनोज तोमर, प्रमोद वर्मा ,बैंक मैनेजर देवेद्र साहू, आबिद तथा अन्य सहयोगियों के विरूद्व अपराध क्र0 543/22 धारा 420,467,468,120बी भादवि0 का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना वर्मा टेªडर्स के दुकानदार के स्थापना पंजीयन न. सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय भोपाल से चैक कराने पर फर्जी पाया गया तथा फरियादी को लोन हेतु तैयार करावाये गये दस्तावेजो मेें उल्लेखित जीएसटी न. भी फर्जी पाया गया।
तत्कालीन बैंक मेनेजर देवेंन्द्र साहू द्वारा अपने कार्यालय में वर्मा टेªडर्स नाम की फर्जी फर्म को कुल 04 लोन जिनमें 2 लोन कैटरिंग एवं टेंट संबंधी व्यापार एवं 2 लोन फुटबियर संबंधी व्यापार हेतु बिना वेरिफिकेशन के दिए गए। वर्मा ट्रेडर्स के उक्त एकाउटं का बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करने पर एकाउटं ओपनिंग दिनांक 30.03.2016 से अकाउंट बंद होने की दिनांक 11.07.2022 तक अलग-अलग बैंकों के 18 डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कुल 62 लाख क्रेडिट होना पाया गया।
दिनांक 29.10.2022 को थाना हनुमानगंज से कोहेफिजा को जाॅंच हेतु शिकायत आवेदन प्राप्त हुआ, दौरान जाॅच में कोहेफिजा क्षेत्र के यूकों बैंक शाखा लालघाटी हलालपुर बस स्टेण्ड के मेनेजर दुलारी यादव से आरोपी शंकर व बहार मिया ने कूटरचित दस्तावेजो के द्वारा कुल 07 डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वर्मा ट्रेडर्स के खाता न.ं-208110100002793 बाम्बे मर्केटाईल को-आॅपरेटिव बैंक पीरगेट भोपाल के खाते में राशि 16 लाख रूपये का लोन तथा 2 लाख 17 हजार रूपये की शासन की योजनाओं की सब्सिडी धोखाधडी कर लाभ प्राप्त किया गया है। जिसे अपराध क्रमांक 736/22 धारा 420,467,468,471,120बी भा.द.वि. पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
जिसमें आरोपी मेनेजर मुकेश श्रीवास्तव(सेवानिवृत्त बंैक मेनेजर), प्रमोद वर्मा, जमना प्रसाद ,मनोज तोमर, बहार मिया, शंकर साव, राजकुमार एवं लव को गिरफ्तार किया गया।
बैंक अधिकारियों द्वारा फर्जी खाता खोलकर लोन पास कर एजेंटो द्वारा लेान राशि निकालकर, बैंक अधिकारी, कर्मचारी, ग्राहक एवं लोन एजेंटों द्वारा बेईमानीपूर्वक छलकारित कर कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर शासन द्वारा प्रदत्त हितग्राहियों लोन राशि तथा अनुदान राशि का दुरूपयोग किया गया। और सभी के द्वारा राशि का कमीशन वितरण कर लिया जाता था।
इन सभी लोन में पाया गया कि जिन ग्राहकों के द्वारा लोन पास कराया जाता है उनके द्वारा 1-2 किश्त भरने के बाद धोखाधडी के उद़देशय से लोन भरना बंद कर दिया जाता था।
बैंक के अधिकारियों को लोन राशि का हिस्सा मिलजाने के कारण आगे इन लोगो द्वारा लिये गये लोन पर कोई भी जाॅच कार्यवाही नही की जाती थी।
पुलिस द्वारा सिंडीकेट बैंक, युको बैंक के चेयरमेन एवं जिला अन्तव्ययासी विभाग प्रभारी अधिकारी को हुई व्यवसाय लोन सबंधी धोखाधडी को पत्र एवं मेल के माध्यम से अवगत कराया गया।
थाना हनुमानगंज में फर्जी लोन राशि की जानकारी –
क्र.
बैक
डीडी.नं.
लोन राशि
फरियादी
01
सिंडीकेट(केनरा) बैंक
208861
07 लाख
कन्हैयाला डाबी
02
सिंडीकेट(केनरा) बैंक
208754
08 लाख
03
सिंडीकेट(केनरा) बैंक
208941
7.5 लाख
04
सिंडीकेट(केनरा) बैंक
208942
02 लाख
05
सिंडीकेट(केनरा) बैंक
208949
07 लाख
थाना हनुमानगंज में अप.क्र.- 543/22 धारा 420,467,468,120 बी में गिरफ़्तार आरोपी –
1 देवेन्द्र साहू (बैंकमेनेजर) पिता गणपति साहू उम्र 43 वर्ष निवास – म.न. 207 सागर सिल्वर स्प्रिग अयोध्या बायपास भोपाल
2 जमना प्रसाद चैधरी पिता भोजा चैधरी उम्र 38 वर्ष निवास म.न. 50,55 पानी की टंकी हरिजन मोहल्ला कबीट पुरी थाना टीलाजमालपुरा भोपाल।
3 प्रमोद वर्मा पिता किशोरी लाल वर्मा उम्र 36 वर्ष निवास म.न. 104 ग्राम पहाडी गडी तहसील राठ जिला हमीरपुर उत्तरप्रदेश
4 मनोज तोमर पिता बिंदा प्रसाद तोमर उम्र 33 वर्ष निवास म.न. 58 दुर्गा मन्दिर के पास हरिजन मोहल्ला कबीटपुरा थाना टीलाजमालपुरा भोपाल
थाना कोहेफिजा में फर्जी लोन राशि की जानकारी –
क्र.
बैक नाम
डीडी. नं.
लोन राशि
फरियादी
01
युको बैंक शाखा लालघाटी भोपाल
097668
02 लाख
जे.पी. मिश्रा
02
युको बैंक शाखा लालघाटी भोपाल
097891
05 लाख
03
युको बैंक शाखा लालघाटी भोपाल
097934
02 लाख
04
युको बैंक शाखा लालघाटी भोपाल
097937
1.98 लाख
05
युको बैंक शाखा लालघाटी भोपाल
097983
1.85 लाख
06
युको बैंक शाखा लालघाटी भोपाल
097996
1.98 लाख
07
युको बैंक शाखा लालघाटी भोपाल
098254
2 लाख
थाना कोहेफिजा में अप.क्र.- 736/22 धारा 420,467,468,120 बी में गिरफ़्तार आरोपी –
1 मुकेश कुमार पिता सूरज प्रसाद श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त बंैक मेनेजर) उम्र 61 साल म.न. जे 5 /205 किनाल किनशिप,शिव आगंन सलैया भोपाल
2 शंकर साव पिता अर्जुन साव निवासी म. न. 542 शिवनगर फैस 3 भानपुरा भोपाल
3 बहार मिया रईस पिता अब्दुल रईस निवासी म.न. 12 पातरा पुल भोपाल
4 राजकुमार यादव पिता स्व. नन्नु लाल यादव म.न.32/25 नरवैया भवन कृष्णा नगर कालोनी भोपाल
5 लव कुमार पिता कस्तुरी लाला समसेरिया म.न. 539 डी सेक्टर पिपलानी भेल भोपाल
अन्य बैकों से लिए गए फर्जी लोन राशि की जानकारी –
क्र.
बैक नाम
डीडी. नं.
लोन राशि
06
केनरा बैंक(भौजपुर )
815139
1.9 लाख
07
केनरा बैंक(भौजपुर )
815142
1.92 लाख
08
केनरा बैंक(भौजपुर )
815151
1.88 लाख
09
यूनियन बैंक आॅफ इण्डिया मुगालिया छाप
775118
04 लाख
10
युको बैंक मेन ब्रांच भोपाल
752485
1.97 लाख
दोनों टीमों को इस उत्कृष्ट कार्य के लिये पुलिस उपायुक्त जोन -03 द्वारा 10-10 हजार रूपये ईनाम से पुरूष्कृत किया गया।
थाना हनुमानगंज द्वारा अप.क्र.- 543/22 धारा 420,467,468,120 बी में आरोपियों को गिरफ़्तार करने वाली पुलिस टीम –
1. प्र.आर 314 प्रवीण ठाकुर
2. आर. 2077 आकाश श्रीवास्तव
जांच एवं विवेचना –
1 थाना प्रभारी हनुमानगंज निरी. महेंद्र सिंह ठाकुर निर्देशन
2 उ़.नि. अयाज चाॅदा
थाना कोहेफिजा द्वारा अप.क्र.- 736/22 धारा 420,467,468,120 बी में आरोपियों को गिरफ़्तार करने वाली पुलिस टीम –
1. थाना प्रभारी कोहेफिजा निरी. विजय सिंह सिसोदिया
2. उ.नि. जनार्धन प्रसाद मिश्रा
3. प्र.आर. 1516 विष्णु
4. आर. 649 देवेन्द्र
जांच एवं विवेचना –
1. निरी. विजय सिंह सिसोदिया निर्देशन
2. उ.नि. जनार्धन प्रसाद मिश्रा
तकनीकी सहायक –
1. प्र.आर 1336 मोहन
2. आर 19 दीपेन्द्र सेंगर
3. आर. 310 शिवम वर्मा